国星光电董事、监事、高管换届顺利完成

2020-08-27

8月24日下午，国星光电召开2020年第一次临时股东大会，会议同意选举王广军先生、王森先生、程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举饶品贵先生、李伯侨先生、汤勇先生为公司第五届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事万山先生共同组成第五届董事会。会议同意选举李经纬先生、李国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事闫兴先生共同组成公司第五届监事会。

随后，召开了公司第五届董事会第一次会议。会议同意选举王广军先生为公司第五届董事会董事长，审议通过董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会五个专门委员会的人员组成；董事会聘任王森先生为公司总裁，聘任李程先生、王海军先生、宋代辉先生、温济虹先生、欧阳小波先生为公司副总裁，聘任刘艾璨子女士为公司董事会秘书、唐群力先生为公司财务总监，聘任李倩女士担任公司审计部负责人，聘任何宇红女士为公司证券事务代表。至此，公司董监高换届工作顺利完成！